O parecer da relatora da CPI das Bets no Senado, Soraya Thronicke (Podemos) pede o indiciamento de 16 pessoas e entidades. Entre elas estão
Entre os crimes citados estão lavagem de dinheiro, organização criminosa e estelionato. A CPI recomenda que os casos sejam enviados ao Ministério Público e à Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
A conclusão do Relatório é que, por um longo período, o setor de apostas operou de maneira descontrolada, como um “faroeste”, resultando em uma ampla gama de problemas. Esses problemas identificados incluíram o vício em apostas e o engano de milhares de apostadores.
Confira a lista de pessoas e entidades que tiveram o indiciamento pedido pelo relatório:
- ADÉLIA DE JESUS SOARES: Lavagem de dinheiro e organização criminosa.
- DANIEL PARDIM TAVARES GONÇALVES: Falso testemunho, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
- DEOLANE BEZERRA DOS SANTOS: jogo de azar e loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
- ANA BEATRIZ SCIPIAO BARROS: jogo de azar e loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
- JAIR MACHADO JUNIOR: jogo de azar e loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
- JOSE DANIEL CARVALHO SATURNINO: jogo de azar e loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
- LEILA PARDIM TAVARES LIMA: jogo de azar e loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. (Em outra seção, também há menção a indícios de lavagem de dinheiro e associação criminosa).
- MARCELLA FERRAZ DE OLIVEIRA: jogo de azar e loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
- VIRGINIA PIMENTA DA FONSECA SERRÃO COSTA: Publicidade enganosa e estelionato.
- PÂMELA DE SOUZA DRUDI: Publicidade enganosa e estelionato.
- ERLAN RIBEIRO LIMA OLIVEIRA: Lavagem de dinheiro e associação criminosa.
- FERNANDO OLIVEIRA LIMA: Lavagem de dinheiro e associação criminosa.
- TONI MACEDO DA SILVEIRA RODRIGUES: Lavagem de dinheiro e associação criminosa.
- MARCUS VINICIUS FREIRE DE LIMA E SILVA: Lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, exploração de jogos de azar, associação criminosa (ou alternativamente, organização criminosa), e potencialmente corrupção ativa e/ou tráfico de influência.
- JORGE BARBOSA DIAS: Lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal e exploração ilegal de jogos de azar.
- BRAX PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.: Lavagem de dinheiro, organização criminosa e exploração ilegal de jogos de azar.
- BRUNO VIANA RODRIGUES: Lavagem de dinheiro, organização criminosa e exploração ilegal de jogos de azar.
- PAYBROKERS EFX FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A. e seus responsáveis: Lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal e exploração ilegal de jogos de azar.
