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Além das contas usadas em golpes, os bancos também serão obrigados a encerrar contas de empresas de apostas online (Bets) irregulares, ou seja, aquelas sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda.
Segundo o presidente da
Com a nova política, os bancos são obrigados a criarem regras rígidas e critérios próprios para verificação de contas fraudulentas, além de recusar transações e fazer o imediato encerramento das contas com comunicação ao titular. O encerramento deve ser
A Febraban também vai monitorar o processo e pode solicitar, a qualquer momento, evidências de reporte e encerramento de contas ilícitas. As instituições também devem promover a participação ativa das áreas de prevenção a fraudes , lavagem de dinheiro, jurídica e ouvidoria.
No caso de descumprimento, haverá punições aos bancos, desde ajuste de conduta e advertência até exclusão do sistema de autorregulação.
Participam da autorregulação da Febraban os bancos: ABC Brasil, BMG, Bradesco, BTG Pactual, Citibank, Sicredi, Daycoval, BRB, Banco do Brasil, Banco do Estado do Pará, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banco do Nordeste do Brasil, Fibra, J.P. Morgan, Banco Mercantil, Original, Pan, Safra, Santander, Banco Toyota, Banco Volkswagen, Banco Votorantim, Bank of China (Brasil), Caixa Econômica Federal e Itaú Unibanco.
