O Banco Central decretou nesta quinta-feira (15) a liquidação extrajudicial da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários,
A decisão da autoridade monetária ocorre dois dias após a Polícia Federal (PF) deflagrar a segunda fase da operação Compliance Zero, que apura o uso de fundos de investimentos no esquema de fraude do Banco Master. A investigação aponta que o esquema era feito com empréstimos feitos pelo Master as empresas, que então aplicavam nos fundos suspeitos de fraude, que estariam desviando recursos de volta para o banco para inflar superficialmente seu capital.
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A operação da Polícia Federal cumpriu 42 mandados de busca e apreensão, além de realizar o sequestro e
Contudo, essa não é a única polêmica envolvendo a empresa nos últimos meses. Em agosto, a Reag foi alvo da Operação Carbono Oculto na Faria Lima, em São Paulo, que investigou o envolvimento do Primeiro Comando da Capital (PCC) em um esquema de fraudes no setor de combustíveis e o uso de fintechs e fundos de investimentos para a lavagem de dinheiro.
A suspeita é de que pelo menos 40 fundos, com patrimônio na casa dos R$ 30 bilhões, estavam sendo controlados pela facção criminosa. Na época, a PF e a Receita Federal explicaram que as gestoras teriam conhecimento das irregularidades e contribuíram para ocultar a movimentação financeira do PCC.
Mansur renunciou ao cargo de presidente do Conselho de Administração da Reag em setembro do ano passado, na esteira das repercussões da megaoperação. No mesmo mês, a empresa foi vendida para a Arandu Partner Holding por uma valor estimado em R$ 100 milhões.
Já em outubro, a Reag capital holding, que controlava as demais empresas do grupo, solicitou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o
Em nota, o Banco Central afirmou apenas que a liquidação ocorreu por descumprimento das normas financeiras. Segundo a autoridade monetária, a Reag Trust representa menos de 0,001% dos ativo total ajustado no Sistema Financeiro Nacional.
“O Banco Central continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais. O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicação às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis. Nos termos da lei, ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição”, disse.
