A Receita Federal e Polícia Federal fazem operação especial, nesta quarta-feira, 11 de junho, na cidade de Andradas. São cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Federal de Uberaba, no Triângulo Mineiro.
A investigação começou com documentos encaminhados pela Receita Federal à Polícia apontando a criação de empresas para ocultar operações de comercialização de café e o real faturamento das vendas feitas.
As suspeitas de fraudes são do período de 2018 a 2020, e a movimentação financeira indica crédito superior a R$ 21 milhões.
Os responsáveis pelas empresas são investigados por crimes de sonegação de impostos, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro; e as empresas fictícias teriam a função de fornecer notas fiscais para ancorar as transações comerciais.
Não foram divulgados detalhes sobre prisões e materiais apreendidos.
