Fraude no Caixa Tem: PF apura desvios com apoio de funcionários de lotéricas

A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira (15) 16 mandados de prisão, além de 23 mandados de busca e apreensão em seis municípios fluminenses para desmantelar uma organização criminosa que realizava fraudes pelo aplicativo Caixa Tem. No esquema, funcionários Caixa e das Lotéricas eram cooptados para fornecer acesso às contas bancarias de pessoas, na maioria, beneficiárias de programas sociais do Governo Federal.

Conforme as investigações, os funcionários das empresas recebiam propina para permitir o acesso do grupo criminoso às contas para desviar valores. Além dos beneficiários dos programas sociais, o grupo também desviou dinheiro de FGTS e seguro desemprego de trabalhadores. Foram realizados mandados de busca e apreensão nos municípios de Niterói, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí e Rio das Ostras.

Desde a criação do CAIXA TEM, em abril de 2020, já foram registrados cerca de 749 mil processos de contestação, com o ressarcimento de cerca de 2 bilhões de reais por parte da Caixa Econômica Federal. As investigações tiveram o auxílio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude/DF (CEFRA) e da Corregedoria Regional/RJ, ambos órgãos da Caixa Econômica Federal.

Os envolvidos no esquema poderão responder por organização criminosa, furto qualificado, corrupção ativa e passiva, além de inserção de dados falsos em sistemas de informação.

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