Dois empresários da mineração foram presos nessa quarta-feira (30) no bairro Bandeirantes, na regional da Pampulha de Belo Horizonte. Eles são investigados por uma suposta sonegação de impostos de R$ 35 milhões.
Eles foram presos em uma ação da Operação Thorin, coordenada pela Força-Tarefa de combate à sonegação fiscal na Bahia. Além da prisão, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Bahia e em
Os empresários são os donos de um grupo empresarial do setor de mineração, beneficiamento, indústria e comércio de minerais. A mineradora é de Belo Horizonte e tem atividades no Norte do Brasil.
A investigação aponta que os suspeitos têm envolvimento em um esquema de sonegação fiscal e que o grupo empresarial praticava manobras para ocultar bens e valores por meio de familiares e laranjas, com indícios de lavagem de dinheiro.
Segundo informativo da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, as fraudes eram praticadas com a “utilização indevida de créditos fiscais de ICMS”. Esses valores eram provenientes da “entrada fictícia de mercadorias ou de serviços não prestados”.
A investigação aponta que, assim, o grupo empresarial inseria dados inexatos nos documentos fiscais para reduzir o
Além disso, os empresários também são suspeitos de não fazer o devido recolhimento mensal dos impostos e de usar estratégias para simular regularidade com os órgãos de fiscalização das leis tributárias.
A Operação Thorin contou com apoio de instituições da Bahia e de Minas Gerais. A força-tarefa é coordenada pelo Ministério Público da Bahia, pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia e pela Polícia Civil da Bahia.
