A Polícia Civil já prendeu duas pessoas ligadas ao esquema de lavagem de dinheiro que movimentou de R$ 1,1 bilhão envolvendo uma quadrilha chinesa com ligações ao grupo criminoso Primeiro Comando da Capital. Uma megaoperação foi deflagrada nesta quinta-feira (11) contra o grupo.
Os policiais prenderam a uma mulher apontada como articuladora do esquema e um homem apontado como integrante do PCC. De acordo com o diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), Ronaldo Sayeg, o chefe da quadrilha está viajando para a China.
“O que sabemos é que essa quadrilha funciona com fraude documental para sonegar e lavar dinheiro. Trata-se de uma estrutura criminosa apoiando outra estrutura criminosa, mas ainda estamos investigando a participação de cada uma”, destacou.
“Realizamos uma operação de grande vulto, com bloqueio de mais de R$ 1 bilhão em diversas contas bancárias, uma operação contra sonegação, fraude fiscal. Temos dois presos, o terceiro está na China. As investigações começaram com a denúncia de uma vítima de uma plataforma digital e culminou nessa grande operação”, complementou o delegado-geral da Polícia Civil, Artur José Dian.
A força-tarefa mobilizou 100 policiais civis, 20 auditores fiscais da Receita Estadual (Sefaz-SP) e dois promotores de Justiça e cumpriu mandados em São Paulo e Santa Catarina.
