A Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (13), uma operação contra uma quadrilha suspeita de movimentar quase R$ 97 milhões por meio da exploração de jogos de azar no interior paulista.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, São João da Boa Vista e na cidade de São Paulo.
Na ação, os agentes apreenderam aparelhos eletrônicos, materiais ligados a apostas, veículos de luxo e dinheiro em espécie.
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As investigações são conduzidas pela Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba e apontam que o esquema funcionava há décadas, com ramificações em cidades de São Paulo e de Minas Gerais.
Segundo a Polícia Civil, o grupo mantinha uma estrutura organizada, com gerentes e operadores financeiros responsáveis por fragmentar grandes valores em múltiplas transferências e depósitos, método conhecido como “smurfing”.
Para mascarar a origem do dinheiro, a organização utilizava empresas de fachada e terceiros para movimentar os recursos.
