A Polícia Civil de São Paulo realiza, nesta terça-feira (9) uma operação que visa cumprir 12 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão, na capital paulista, Campinas-SP e Hortolândia-SP contra fraude no sistema bancário que mira um grupo que furtou R$ 20 milhões de clientes.
Entre os alvos estão os donos de uma empresa que movimentou cerca de R$ 6 bilhões em dois anos e um escritório de contabilidade.
Eles são acusados de praticar furto e estelionato contra empresas de meios de pagamento, que oferecem maquininhas de cartão, por exemplo, além de lavagem de dinheiro.
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A investigação aponta que os criminosos utilizaram credenciais válidas de forma ilegal para furtar R$ 19,2 milhões de clientes de uma empresa de gestão de recebíveis ligada ao sistema financeiro.
A ação, batizada de “Operação Azimut”, é conduzida pela Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCIBER) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).
A operação desta terça (9) é um desdobramento de uma ação realizada em julho deste ano. Na ocasião, três pessoas foram presas. De acordo com os investigadores, esses presos seriam “laranjas” dos verdadeiros donos das empresas beneficiadas pela fraude.
