A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, realizada nesta quinta-feira (28), teve com objetivo o combate ao crime organizado e a lavagem de dinheiro de facções em postos de combustíveis. Veja as principais instituições envolvidas.
A operação, que atingiu a região da Faria Lima, centro financeiro da cidade de São Paulo, teve como alvo grandes instituições como Reag Investimentos, Banco Genial, Trustee e Buriti.
Além dessas, também há centenas de outras instituições que são alvo das operações, grande parte de fundos de investimento imobiliário, multimercado e multiestratégia, conforme divulgado pela CNN São Paulo.
A Reag confirmou em nota que estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão nas suas sedes em decorrência da Operação Carbono Oculto. Já o Banco Genial afirmou sempre ter conduzido as atividades “com base nos mais elevados padrões de governança corporativa, ética e compliance regulatório, em estrita observância à legislação e regulamentação aplicáveis”.
A Justiça Federal autorizou o sequestro integral de fundos de investimento utilizados para movimentação ilícita, além do bloqueio de bens e valores até o limite de cerca de R$ 1,2 bilhão, valor correspondente às autuações fiscais já realizadas.
Apesar de ambas terem o mesmo foco,
