Irmão de Ciro Nogueira é alvo da PF em operação sobre o Banco Master

O irmão do senador Ciro Nogueira (PP), Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, também é alvo da Polícia Federal na nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras ligadas ao Banco Master, controlada pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Segundo as investigações, Raimundo era uma peça "fundamental" no núcleo operacional e empresarial do esquema. Ele era administrador formal da empresa CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda, que fazia uma "parceria" com a BRGD S.A, ligada à família de Vorcaro.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça impôs medidas cautelares a Raimundo, sendo elas:

• Monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica;
• Proibição de manter contato com qualquer outro investigado ou testemunha da Operação Compliance Zero;
• Proibição de sair do país e entregar o passaporte à PF;
• Proibição de acesso às sedes ou escritórios das empresas investigadas.

Pagamentos de R$ 500 mil

A Polícia Federal (PF) apontou que o senador Ciro Nogueira (PP) recebeu pagamentos mensais de valores entre R$ 300 e R$ 500 mil ligados ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro e ao primo dele, Felipe Cançado Vorcaro, preso nesta quinta-feira (7), em Belo Horizonte.

Os pagamentos eram feitos durante uma "parceria" entre as empresas CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda. e BRGD S.A. A BRGD, empresa sediada em Nova Lima, na Grande BH, que tinha como diretor Oscar Vorcaro, pai de Felipe, era a fonte primária dos recursos.

De acordo com a decisão, os pagamentos faziam parte de um "arranjo funcional", onde o senador teria usado seu mandato para favorecer os interesses do Banco Master em troca de vantagens financeiras.

Operação Compliance Zero

A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira (7) a quinta fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master, instituição controlada pelo banqueiro Daniel Vorcaro. Um dos alvos da operação é o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP - a quem o banqueiro já se referiu como 'um grande amigo da vida'.

Ao todo, policiais federais cumprem dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. As ordens foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Em Brasília, as buscas foram realizadas na casa do senador.

Em nota, a defesa do senador Ciro Nogueira negou qualquer irregularidade e afirmou que o parlamentar não teve participação em atividades ilícitas investigadas pela Polícia Federal.

Os advogados disseram ainda que Ciro está à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos e criticaram a adoção de medidas cautelares baseadas em “mera troca de mensagens”, classificando as decisões como potencialmente “precipitadas”.

Leia a nota na íntegra:

“A defesa do Senador Ciro Nogueira repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar.
Reitera o comprometimento do Senador em contribuir com a Justiça, a fim de esclarecer que não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados, colocando-se à disposição para esclarecimentos.
Pondera, por fim, que medidas investigativas graves e invasivas tomadas com base em mera troca de mensagens, sobretudo por terceiros, podem se mostrar precipitadas e merecem a devida reflexão e controle severo de legalidade, tema que deverá ser enfrentado tecnicamente pelas Cortes Superiores muito em breve, assim como ocorreu com o uso indiscriminado de delações premiadas.
Antônio Carlos de Almeida Castro - Kakay
Roberta Castro Queiroz
Marcelo Turbay
Liliane de Carvalho
Álvaro Chaves
Ananda França
Almeida Castro, Castro e Turbay Advogados”