A venezuelana Claudia Paola Suárez Fernández, que desfilou no Miss Mundo em 2007, ganhou um imóvel avaliado em R$ 4,8 milhões do suposto laranja da rede que saqueou R$ 10 bilhões da Petróleos de Venezuela (PDVSA) - principal estatal do país.
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O grupo conseguiu fazer a transferência de uma empresa laranja para uma conta no Bank Sarasin and Co, na Suíça. Posteriormente, em 11 de fevereiro de 2010, o laranja transferiu o dinheiro para uma de suas contas na Banca Privada d’Andorra (BPA). “Anexo o apoio à transferência de 950 mil dólares para a compra de um imóvel para a senhora Claudia Suárez”, diz o e-mail enviado em abril daquele ano para um gerente sênior da instituição financeira andorrana.
Durante a análise, os investigadores do principado dos Pirineus ficaram surpresos ao descobrir que a Miss aparecia como a compradora do imóvel no contrato. Desde 2018, o tribunal julga cerca de 30 membros da organização criminosa por lavagem de dinheiro.
"É suspeito que a Highland (empresa de fachada) tenha ordenado a transferência, mas que nem esta empresa, nem Rodríguez Cabello apareçam no contrato de compra e venda”, diz um relatório confidencial emitido por agentes da Uifand em novembro do ano passado.
Na reportagem, o El País disse que tentou localizar a Miss e os vendedores do imóvel, mas não conseguiu.