Operações contra influenciadores: COAF apontou R$ 4 bilhões em movimentações bancárias suspeitas

Relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) apontaram que os influenciadores alvos da 'Operação Desfortuna' movimentaram mais de R$ 4 bilhões em transações bancárias consideradas suspeitas. A operação foi deflagrada nesta quinta-feira (7) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

A operação mira influenciadores digitais envolvidos na divulgação de jogos de azar on-line e também ocorre no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Ao todo, são 15 influenciadores que divulgam o 'Jogo do Tigrinho' e outros jogos semelhantes são investigados, sendo eles:

• Anna Beatryz Ferracini Ribeiro, a Bia Miranda;
• Paola de Ataíde Rodrigues, a Paola Ataíde;
• Tailane Garcia dos Santos Laurindo, a Tailane Garcia;
• Paulina de Ataíde Rodrigues, a Paulina Ataíde;
• Maurício Martins Junior, o Maumau ZK;
• Rafael da Rocha Buarque, o Buarque;
• Jenifer Ferracini Vaz, a Jenny Miranda;
• Nayara Silva Mendes, a Nayala Duarte;
• Samuel Sant Anna da Costa, o Gato Preto;
• Lorrany Rafael Dias, a Lorrany Rafael;
• Vanessa Vatusa Ferreira da Silva, a Vanessinha Freires;
• Tailon Artiaga Ferreira Silva, o Mohammed MDM;
• Ana Luiza Ferreira do Desterro Guerreiro, a Luiza Ferreira;
• Micael dos Santos de Morais, da Agência MS.

Segundo as investigações, as postagens feitas pelos envolvidos contêm promessas enganosas de lucros fáceis com o objetivo de atrair seguidores para plataformas de apostas on-line, proibidas no Brasil. A polícia também identificou indícios claros de enriquecimento incompatível com a renda declarada pelos influenciadores. Vale lembrar que eles ostentam estilos de vida luxuosos nas redes sociais, com viagens internacionais, veículos de alto padrão e imóveis de alto valor.

Além da divulgação dos jogos, os investigados são suspeitos de integrar uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada. A estrutura seria usada para ocultar a origem ilícita dos recursos, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro. A polícia também identificou conexões entre alguns dos envolvidos e pessoas com antecedentes ligados ao crime organizado.