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Tudo sobre Lavagem De Dinheiro

Política

MPF pede reabertura de ação contra Temer por lavagem de dinheiro e corrupção

O Ministério Público Federal (MPF) ingressou, nesta sexta-feira (12), com recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ), pedindo a anulação da decisão que absolveu o ex-presidente Michel Temer pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção
Minas Gerais

Influenciadores são alvo de operação por venda ilegal de rifas em Minas

A operação investiga crimes de organização criminosa e sonegação de impostos e lavagem de dinheiro
Minas Gerais

Polícia prende influenciador e outras sete suspeitos de lavagem de dinheiro e rifa ilegal em MG 

Foram apreendidos 24 veículos; influenciador tem mais de 200 mil seguidores
Política

Doação de helicópteros e operação contra o tráfico: saiba o que prevê o acordo bilateral entre Brasil e Paraguai

Ministro da Justiça Flávio Dino se reuniu com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, para assinar acordo bilateral nesta sexta-feira (27), em Assunção
Minas Gerais

Influenciador suspeito de planejar morte de autoridades é condenado por lavagem de dinheiro

Lavagem de dinheiro está ligada ao tráfico de drogas na região do Triângulo Mineiro; investigação aponta que grupo pretendia matar autoridades ligadas a forças de segurança   
Política

Condenado a 8 anos e 10 meses de prisão, Fernando Collor entra com recurso no STF

Ex-presidente foi condenado em maio pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro
Brasil

PF faz operação contra comércio clandestino de celulares em SP 

Uma pessoa foi presa em flagrante com 170 aparelhos 
Brasil

Piloto de helicóptero com cocaína e outros 4 são presos em SP 

Operação aconteceu na manhã desta quinta (30) 
Política

Flávio Bolsonaro critica operação contra Jair Renan e afirma que família é alvo de perseguição: 'garoto do bem'

Filho caçula do ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado por participação em esquema de lavagem de dinheiro e associação criminosa
Brasil

Preso em Congonhas homem que tentou embarcar com 50 mil euros escondidos no corpo 

O dinheiro, que equivale a R$267 mil, seria levado até Florianópolis, em Santa Catarina
Mundo

Filho do presidente da Colômbia diz que dinheiro de traficante entrou na campanha presidencial 

Nicolás Petro admitiu que a campanha de seu pai utilizou dinheiro de um homem condenado por narcotráfico
Brasil

Apreensão de 5 kg de ouro dá origem a operação da PF contra financiadores do garimpo ilegal em Roraima

Joalheria da capital paulista, com mais de R$ 50 milhões movimentados, teria enviado valores ao suspeito de ser o responsável pelo material apreendido em 2019
Política

'Sou perseguido político', diz Pablo Marçal após operação da PF

Investigações da Polícia Federal apontam que ex-candidato à Presidência e seu sócio fizeram doações milionárias suspeitas às campanhas de 2022
Minas Gerais

Quadrilha lucrou R$ 650 milhões com falso seguro de veículo em Minas 

Alvos da PF viviam vida de luxo em Miami; grupo usava “laranjas” para “gerir o negócio” e tinha esquema de lavagem de dinheiro
Minas Gerais

Indústria de sucata é investigada por lavagem de dinheiro em Alvinópolis e prejuízo passar de R$11 milhões  

Local é suspeito de usar notas fiscais falsas na compra de mercadorias de origem desconhecida