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Tudo sobre Lavagem De Dinheiro(Página 2)

Minas Gerais

Ministério Público de Minas Gerais lança operação contra rede de lavagem de dinheiro que já movimentou R$6 bilhões

Em dois anos de investigação, o Ministério Público identificou que uma rede de lavagem de dinheiro oriundo de facções criminosas
Política

STF ainda definirá pena de Collor, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Ex-presidente e ex-senador também pode ser penalizado por organização criminosa; julgamento será retomado na quarta-feira (24)
Minas Gerais

Dono de joalheria é preso por falsificação e lavagem de dinheiro no interior de Minas  

Crimes aconteciam há pelo menos três anos; polícia cumpriu três mandados de busca e apreensão 
Minas Gerais

Polícia cumpre mandados contra quadrilha responsável por casa de prostituição em Juiz de Fora

Foram cumpridos 25 mandados de busca em apreensão, acompanhados de bloqueios de bens dos suspeitos em Juiz de Fora e em Belo Horizonte
Minas Gerais

Quadrilha é presa suspeita de lavagem de dinheiro contra cooperativas e empresas agrícolas; veja   

Operação da Polícia Civil na manhã desta terça-feira (28) prendeu cinco pessoas  
Minas Gerais

Desembargador e filho são suspeitos de vender sentenças para traficantes  

Desembargador federal Cândido Ribeiro e o filho, o advogado Ravik Ribeiro, são alvo de operação da PF em Brasília; traficante e empresários em BH tiveram bens apreendidos
Brasil

PF faz operação para combate de lavagem de dinheiro do tráfico

 A investigação teve início em maio de 2020; operação foi nomeada como Fim do Mundo