Vorcaro e sócio no Master foram indiciados por oito crimes na CPMI do INSS

O relatório do deputado Alfredo Gaspar (União-AL) na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigou o esquema de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também pede o indiciamento do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Master. O documento foi lido na manhã desta sexta-feira (26).

Segundo o relator, o Master concentrou sua atuação no crédito consignado do INSS, por meio do produto conhecido como Credcesta, que seria utilizado para penetrar no mercado de servidores públicos e beneficiários do INSS em escala nacional. Neste contexto, o deputado cita a participação do empresário Augusto Lima, sócio de Vorcaro.

“Essa guinada estratégica, consolidada sob a liderança de Daniel Vorcaro, apoiado por Augusto Ferreira Lima, encontra reflexo direto nos dados alarmantes que fundamentam a abertura do processo interno do INSS, após ofício da Procuradoria da República no Distrito Federal, solicitando ao INSS levantamento sobre possíveis fraudes em consignados envolvendo o Master”, aponta o relatório.

A CPMI também afirma que o oferecimento de produtos à beneficiários do INSS pelo Master era feito de maneira irregular e sem transparência. O Master também teria explorado falhas nos sistemas do INSS para o envio de documentação inconsistente, que foram alvo de inúmeras reclamações de clientes.

“Todo esse contexto externa o pleno conhecimento da gestão do Banco Master acerca das irregularidades apontadas, tanto é que inexistiu justificativa formal da instituição para o fato de que, durante quase dois anos (2021-2023), mais de 84% das operações de sua titularidade junto ao INSS fossem realizadas sem o envio da documentação contratual obrigatória”, aponta.

O colegiado afirma que o escândalo do Master valeu-se da falta de fiscalização de correspondentes bancários para adquirir carteiras de crédito de empresas de fachada, que foram posteriormente cedidas ao Banco Regional de Brasília (BRB) com prêmio injustificado. Posteriormente, confirmou-se que as carteiras eram fraudilentas.

“Assim, além de prejudicar os beneficiários do INSS, o Master foi além e se valeu dos consignados para fraudar o Sistema Financeiro Nacional com a cessão de carteiras fraudulentas”, ressalta o relatório.

Daniel Vorcaro e Augusto Lima foram indiciado pelos seguintes crimes:

• Organização Criminosa;
• Falsidade Ideológica;
• Participação na Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informática;
• Furto Qualificado mediante Fraude;
• Estelionato Eletrônico e Previdenciário;
• Gestão Fraudulenta e Temerária ;
• Crime contra a economia popular;
• Lavagem de Dinheiro.