Suspeitos de forjar investimento de R$ 10 milhões com dinheiro falso em BH são presos em SP

Três homens, dois de 62 anos e um de 51, foram indiciados por estelionato, associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Grupo é acusado de praticar golpe milionário contra empresários paulistas, em Belo Horizonte. Dois dos investigados foram presos em São Paulo de forma preventiva. Já um terceiro segue foragido.

Segundo apuração da Polícia Civil, os suspeitos simularam um investimento de R$10 milhões na empresa das vítimas e exigiram um aporte inicial de US$100 mil. No momento da transação, o valor em reais foi substituído por cédulas cenográficas. Veículos de luxo, documentos, dinheiro em espécie, celulares e material utilizado para a fraude foram apreendidos pela corporação.

‘Modus operandi’

Um dos suspeitos era responsável por atrair e conquistar a confiança das vítimas, já o segundo se apresentava como investidor fictício e o terceiro executava a fraude no momento da entrega do dinheiro.

“Após consumar o golpe, o grupo ocultava os valores por meio de depósitos em espécie, operações de câmbio, transferências indiretas e aquisição de bens de alto valor”, revelou o delegado Rafael Faria.

Inquérito

O inquérito foi concluído pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que remeteu as descobertas ao Poder Judiciário. As investigações contaram com apoio da Delegacia Regional de Juiz de Fora e da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

As penas pelos crimes somadas podem chegar a 21 anos de reclusão. Presos aguardam transferência para Belo Horizonte.

*Sob supervisão de Enzo Menezes

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