A Polícia Federal cumpriu quase 30 mandados de busca e apreensão e outras 11 medidas cautelares nesta terça-feira (28), durante uma operação contra investigados por pirâmide financeira e outros crimes envolvendo investimentos. No total, cerca de R$ 400 milhões em bens foram apreendidos.
A Operação Ouranós tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa que operava uma estrutura similar à pirâmide Ponzi (pirâmide financeira) por meio de instituições financeiras e corretoras que não possuem autorização ou registro no Banco Central do Brasil (BCB) ou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Desde 2020, os golpistas captaram mais de R$ 1 bilhão de cerca de 7 mil investidores no Brasil e em outros países oferecendo “investimentos coletivos” em supostas criptmoedas. Apesar de não possuírem nenhum registro ou autorização, eles captaram investidores e ainda prometiam rendimentos fixos e variáveis.
O valor captado dos investidores foi lavado em várias contas de pessoas jurídicas e de forma fracionada, prática chamada de “centrifugação de dinheiro. As investigações identificaram, ainda, investimentos com possível origem no tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro nacional e fraudes empresariais e fiscais.
Segundo a Polícia Federa, estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e 11 medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a instalação de tornozeleiras eletrônicas. No total, 12 pessoas físicas e 50 empresas são alvos da operação, que faz ainda o bloqueio e apreensão de R$ 400 milhões em bens, incluindo:
473 imóveis;
10 embarcações;
1 aeronave;
40 veículos de luxo e alto luxo;
mais de 111 contas bancárias;
e 3 fundos de investimento.
Veja o número de mandados cumpridos por cidade:
Balneário Camboriú/SC – 09
Palhoça/SC – 03
Porto Alegre/RS – 02
Curitiba/PR – 11
São Paulo/SP - 03
