A Polícia Civil de São Paulo prendeu oito suspeitos de envolvimento com uma organização criminosa investigada por fraudes financeiras, transferências bancárias ilegais e lavagem de dinheiro.
A operação, deflagrada nesta terça-feira (9), cumpriu 12 mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão em São Paulo, Campinas e Hortolândia. Os investigadores afirmam que uma das empresas beneficiárias movimentou, segundo relatório de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), mais de R$ 6,8 bilhões em dois anos.
O delegado Maicon Richard explicou que a ação é um desdobramento de um inquérito que apurou um furto mediante fraude contra uma empresa de meios de pagamento, que registrou prejuízo superior a R$ 19 milhões.
“Essa operação decorre de um primeiro inquérito policial que apurou a autoria de um furto mediante fraude cometido contra uma empresa de meio de pagamento, no qual foram subtraídos mais de R$ 19 milhões. Nesse inquérito, três pessoas foram presas e indiciadas, e o caso foi relatado”, destacou o delegado.
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Ainda segundo o responsável pela investigação, as equipes identificaram, após as oitivas, uma organização criminosa voltada à prática de crimes financeiros.
“Eles praticavam empréstimos fraudulentos em outras instituições bancárias. Também identificamos um escritório de contabilidade envolvido na estruturação das empresas usadas no esquema. A título de exemplo, havia 15 empresas funcionando no mesmo endereço, o que já indicava ilegalidade e fragilidade nos dados cadastrados”, acrescentou.
A Polícia Civil afirmou que irá analisar os materiais apreendidos e segue em busca dos demais investigados, que já são considerados foragidos.
