Empresário preso em operação da Polícia Civil foi citado em investigação da ICTS no Atlético
Empresário Leonardo Bacha atuava na gestão de Alexandre Kalil e foi preso na “Operação Dubai”, no início desta semana
Um dos alvos da "Operação Dubai" é o empresário Leonardo Bacha que, durante a gestão do ex-presidente e ex-prefeito Alexandre Kalil, no Alvinegro, atuava no setor de bilhetagem do clube. Ele foi alvo de auditoria contratada por gestões passadas.
Num relatório da empresa ICTS, Bacha é citado num negócio envolvendo intermediação de ingressos, por meio da empresa “BUT Intermediação de Negócios”. Ele tinha a esposa e o filho como sócios. Em procuração firmada em 26 de novembro de 2018, o investigado foi nomeado procurador “com amplos e ilimitados poderes", tendo liberdade total nas movimentações da conta corrente.
Entenda a "Operação Dubai"
Os investigadores da Polícia Civil encontraram indícios de que Leonardo Bacha era o responsável (ou um dos responsáveis) por utilizar e “descarregar” os cartões de crédito, criados de forma ilegal, em esquema supostamente elaborado pela imã, por Samira Monti.
Preso durante a operação, Bacha será interrogado na 1ª Delegacia Especializada de Investigação de Crimes Contra a Ordem Tributária, nesta quinta-feira. A investigação está sob segredo de Justiça.
Além de Samira e Leonardo, outras nove pessoas foram presas durante a "Operação Dubai".
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