Uma operação que visa desarticular um esquema criminoso de lavagem de dinheiro relacionado à exploração ilegal de jogos de azar é deflagrada na manhã desta quarta-feira (25) em Montes Claros (Norte de Minas) e Uberlândia (Triângulo Mineiro). Um casal de influenciadores digitais suspeito de explorar jogos de azar via “rifas virtuais” nas redes sociais está na mira das autoridades.
A operação “Castelo de Cartas” é realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em apoio à 10ª Promotoria de Justiça de Montes Claros.
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Segundo o MP, foi bloqueado os bens no valor de R$ 4.875.220,55. Também foi feita a apreensão de um veículo de alto valor - que não teve a marca divulgada.
“Os valores ilícitos eram ocultados por meio de transações bancárias entre os investigados e suas empresas, além da compra de veículos importados, imóveis e itens de luxo”, informou o órgão.
Para aparentar legalidade, segundo as investigações, o casal fazia doações de parte dos valores arrecadados e publicava comprovantes de pagamento de impostos em suas redes sociais.
“Há suspeitas de que os sorteios eram direcionados, com prêmios destinados a pessoas ligadas aos investigados”, informou.
As investigações continuam e o processo corre sob segredo de justiça. O nome dos suspeitos não foi revelado pelo órgão.
