A Polícia Federal realiza em São Paulo, nesta quarta-feira (25), a “Operação Cliente Fantasma” para investigar uma instituição financeira suspeita de ajudar na lavagem de dinheiro, inclusive com valores ligados a organizações criminosas.
Segundo as investigações, a empresa permitia movimentações sem identificar direito quem eram os clientes. Na prática, essas pessoas ficavam “invisíveis” para os órgãos de fiscalização, o que dificultava o rastreamento do dinheiro, o bloqueio de contas pela Justiça e o combate a crimes.
Os agentes estão cumprindo três mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Barueri. Durante a operação, a polícia recolhe documentos e equipamentos que podem ajudar a esclarecer o esquema.
Leia também:
A PF também apontou que a instituição deixava de avisar operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), comunicação que é obrigatória. Essa omissão teria facilitado a ocultação da origem do dinheiro.
Os envolvidos podem responder por crimes contra o sistema financeiro, omissão de informações e lavagem de capitais. A investigação é um desdobramento de outras ações da PF e continua para identificar todos os participantes e o tamanho do prejuízo causado.
