Foi preso nesta terça-feira (18) o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em uma operação da Polícia Federal (PF) realizada em São Paulo. Policiais federais cumprem cinco mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
A Operação Compliance Zero tem como objetivo combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.
As investigações começaram em 2024, após uma requisição do Ministério Público Federal para apurar a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira. Esses títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada.
Os investigados podem responder por crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa, entre outros.
*Matéria em atualização*
