Operação “Bomba Fantasma” investiga sonegação fiscal por rede de postos de combustíveis

Uma rede de postos de combustíveis que atua em várias cidades do Sul de Minas é alvo de uma operação feita nesta manhã. O objetivo é apurar fraudes tributárias e venda de combustíveis adulterados. Os investigados também são suspeitos de associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em seis cidades, em postos de combustíveis, residências dos empresários e na sede de uma transportadora suspeita de ter sido beneficiada com o esquema criminoso.

As investigações mostram que a rede de postos adquire combustível sem nota fiscal de entrada, o que permite a sonegação fiscal.

As fraudes tributárias deste esquema podem ter deixado prejuízo de R$ 45 milhões os cofres do Estado de Minas.

Ao dar a entrada do combustível sem nota fiscal de entrada, o posto ocultava a aquisição, continuando a sonegação fiscal. O esquema permite também ocultar a origem do combustível podendo interferir na qualidade

Em diversos postos da rede investigada já houve a autuação por venda de combustível adulterado. O administrador da rede responde por esse crime na Comarca de Três Pontas.

As investigações mostram também possível esquema para transferência fraudulenta de pagamento de impostos em benefício de transportadoras. O volume de óleo diesel supostamente revendido é superior ao volume da aquisição e da capacidade de armazenamento dos postos.

As notas fiscais eletrônicas não fazem referência a cada venda que foi realizada, o que indica a possível transferência de créditos de ICMS para transportadoras de forma irregular.

Também é apurada a transferência de vários postos de combustível para um conhecido do proprietário, para tentar fugir de investigação.