Empresa de investimento em criptomoedas é investigada por fraude superior a R$ 260 mi
Esquema, investigado pela Polícia Federal, teria lesado mais de 10 mil investidores; PF cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro
Uma empresa de investimentos em criptomoedas é o principal alvo da ‘Operação Profeta’, realizada nesta quinta-feira (07) pela Polícia Federal. A ação cumpre 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão nas cidades do Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).
Segundo a investigação da PF, a empresa é suspeita de aplicar golpes em aproximadamente 10 mil investidores, se apropriando indevidamente do dinheiro dos clientes. O prejuízo avaliado é superior a R$ 260 milhões.
A operação foi batizada de “Profeta” porque o principal investigado no esquema utilizava referências religiosas para conquistar a confiança das vítimas e atrair novos investidores.
Esquema de fraudes e crimes financeiros
O esquema criminoso investigado pela Polícia Federal envolve uma série de delitos contra o sistema financeiro. Entre os crimes apontados estão apropriação indevida de valores; negociação de títulos ou valores mobiliários sem registro e autorização; operação de instituição financeira sem permissão; e evasão de divisas.
Também são investigados crimes relacionados ao exercício ilegal de atividade de administrador de carteiras no mercado de valores mobiliários, organização criminosa transnacional e lavagem de dinheiro por meio de ativos virtuais.
Supervisor da Rádio Itatiaia em Brasília, atua na cobertura política dos Três Poderes. Mineiro formado pela PUC Minas, já teve passagens como repórter e apresentador por Rádio BandNews FM, Jornal Metro e O Tempo. Vencedor dos prêmios CDL de Jornalismo em 2021 e Amagis 2022 na categoria rádio