'Rifa dos sonhos': Polícia Civil faz operação contra sorteios ilegais de veículos em SP
Foram cumpridos 12 mandados, em quatro cidades paulistas; veículos, celulares e equipamentos de informática foram apreendidos
A Polícia Civil de São Paulo realizou, nesta sexta-feira (4), a Operação “Rifa dos Sonhos” para investigar um esquema de sorteios e rifas ilegais de veículos e dinheiro em espécie. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Limeira, no interior do estado.
A operação foi realizada pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Piracicaba, por meio do Setor Especializado em Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (SECCOLD). Ao todo, 18 policiais participaram das diligências.
Segundo a investigação, os sorteios eram divulgados em redes sociais e sites próprios, sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Para dar aparência de legalidade às rifas, os responsáveis vinculavam os resultados, de forma falsa, a extrações oficiais da Loteria Federal.
Os investigadores também identificaram o uso de estratégias de divulgação, como a apresentação de dinheiro em espécie e de “cheques figurativos”, para transmitir uma imagem de credibilidade aos participantes.
Suspeita de lavagem de dinheiro
A investigação também apura possíveis crimes de lavagem de dinheiro. De acordo com a Polícia Civil, foram identificadas empresas cujo objeto social não seria compatível com as atividades efetivamente realizadas.
Os policiais ainda encontraram domínios de internet registrados no exterior e em nome de terceiros, além de indícios de patrimônio incompatível com a renda declarada pelos investigados.
Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos veículos, celulares e equipamentos de informática. O material será submetido a perícia, incluindo a extração de dados dos dispositivos eletrônicos e a avaliação técnica dos veículos.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam, com a análise do material apreendido e a realização de oitivas de investigados e testemunhas. A operação ocorreu sem intercorrências.
Yuri Cavalieri é jornalista e pós-graduado em política e relações internacionais. Tem mais de 13 anos de experiência em rádio e televisão. É correspondente da Itatiaia em São Paulo. Formado pela Universidade São Judas Tadeu, na capital paulista, começou a carreira na Rádio Bandeirantes, empresa na qual ficou por mais de 8 anos como editor, repórter e apresentador. Ainda no rádio, trabalhou durante 2 anos na CBN, como apurador e repórter. Na TV, passou pela Band duas vezes. Primeiro, como coordenador de Rede para os principais telejornais da emissora, como Jornal da Band, Brasil Urgente e Bora Brasil, e repórter para o Primeiro Jornal. Em sua segunda passagem trabalhou no núcleo de séries e reportagens especiais do Jornal da Band.