Polícia Civil de SP mira grupo suspeito de desviar R$ 50 milhões de banco
São cumpridos, nesta quinta-feira (20), 37 mandados contra 14 investigados em São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Santa Catarina
Uma quadrilha suspeita de causar um prejuízo de aproximadamente R$ 50 milhões a uma instituição bancária é alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo nesta quinta-feira (20). Ao todo, são cumpridos 37 mandados de busca e apreensão contra 14 investigados, em 14 municípios dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Santa Catarina.
A ação é realizada pela 3ª Delegacia de Polícia da Divisão de Crimes Cibernéticos (3ª DCCiber), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), e é resultado de uma investigação sobre um esquema de furto mediante fraude eletrônica. As vítimas são três correntistas pessoas jurídicas da instituição financeira.
Durante as investigações, os policiais identificaram indícios de uso indevido das credenciais de acesso de dois funcionários da instituição, que também estão entre os investigados. A partir da análise das movimentações bancárias, a equipe conseguiu rastrear o caminho percorrido pelos valores após os desvios.
Segundo a apuração, o dinheiro foi pulverizado em diversas contas bancárias, em uma tentativa de dificultar o rastreamento dos recursos. O trabalho de análise financeira, porém, permitiu mapear o fluxo do dinheiro e identificar outros indivíduos que teriam participação no esquema.
Com o avanço das investigações e os elementos reunidos no inquérito policial, a Polícia Civil solicitou à Justiça uma série de medidas cautelares, incluindo a prisão temporária dos investigados.
As buscas realizadas nesta quinta-feira têm como objetivo localizar novos elementos que possam auxiliar na investigação, esclarecer a participação de cada suspeito e aprofundar o rastreamento dos valores desviados.
Para cumprir as ordens judiciais, a operação conta com o apoio de equipes agentes de Ribeirão Preto e Bauru, além de policiais civis dos estados de Minas Gerais, Roraima e Santa Catarina e outras equipes especializadas.
Yuri Cavalieri é jornalista e pós-graduado em política e relações internacionais. Tem mais de 13 anos de experiência em rádio e televisão. É correspondente da Itatiaia em São Paulo. Formado pela Universidade São Judas Tadeu, na capital paulista, começou a carreira na Rádio Bandeirantes, empresa na qual ficou por mais de 8 anos como editor, repórter e apresentador. Ainda no rádio, trabalhou durante 2 anos na CBN, como apurador e repórter. Na TV, passou pela Band duas vezes. Primeiro, como coordenador de Rede para os principais telejornais da emissora, como Jornal da Band, Brasil Urgente e Bora Brasil, e repórter para o Primeiro Jornal. Em sua segunda passagem trabalhou no núcleo de séries e reportagens especiais do Jornal da Band.