PF mira instituição financeira suspeita de ajudar na lavagem de dinheiro de organizações criminosas
São cumprindos, nesta quarta-feira (25), três mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Barueri
A Polícia Federal realiza em São Paulo, nesta quarta-feira (25), a "Operação Cliente Fantasma" para investigar uma instituição financeira suspeita de ajudar na lavagem de dinheiro, inclusive com valores ligados a organizações criminosas.
Segundo as investigações, a empresa permitia movimentações sem identificar direito quem eram os clientes. Na prática, essas pessoas ficavam “invisíveis” para os órgãos de fiscalização, o que dificultava o rastreamento do dinheiro, o bloqueio de contas pela Justiça e o combate a crimes.
Os agentes estão cumprindo três mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Barueri. Durante a operação, a polícia recolhe documentos e equipamentos que podem ajudar a esclarecer o esquema.
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A PF também apontou que a instituição deixava de avisar operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), comunicação que é obrigatória. Essa omissão teria facilitado a ocultação da origem do dinheiro.
Yuri Cavalieri é jornalista e pós-graduado em política e relações internacionais. Tem mais de 13 anos de experiência em rádio e televisão. É correspondente da Itatiaia em São Paulo. Formado pela Universidade São Judas Tadeu, na capital paulista, começou a carreira na Rádio Bandeirantes, empresa na qual ficou por mais de 8 anos como editor, repórter e apresentador. Ainda no rádio, trabalhou durante 2 anos na CBN, como apurador e repórter. Na TV, passou pela Band duas vezes. Primeiro, como coordenador de Rede para os principais telejornais da emissora, como Jornal da Band, Brasil Urgente e Bora Brasil, e repórter para o Primeiro Jornal. Em sua segunda passagem trabalhou no núcleo de séries e reportagens especiais do Jornal da Band.