A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (20) duas operações de busca e apreensão como parte de uma investigação contra crimes de estelionato e associação criminosa que prejudicaram a Caixa Econômica Federal.
Segundo a PF, o esquema envolvia o uso de documentos falsos em nome de terceiros para abrir contas bancárias nas cidades de Jacareí e Taubaté, Região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.
Essas contas eram usadas para contratar empréstimos, e o dinheiro obtido era transferido para contas de “laranjas” e depois sacado pelos integrantes da quadrilha. Só nessa região, o prejuízo já passa de meio milhão de reais.
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As investigações começaram em junho de 2023 e, nesta fase, tiveram como alvo duas pessoas apontadas como responsáveis pela abertura das contas e contratação dos empréstimos fraudulentos.
Durante a ação, celulares e documentos falsos foram apreendidos e serão analisados para ajudar na identificação de outros envolvidos no esquema.
