PF faz operação contra sancionados pelos EUA por possível ligação com o PCC
Mandados são cumpridos em São Paulo; operação busca desarticular organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas
A Polícia Federal realizou, na manhã desta sexta-feira (3), a Operação Exchange para desarticular uma quadrilha suspeita de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas.
Entre os presos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, alvo de sanções dos EUA na quarta-feira (1º) por suposta ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
O empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também alvo de sanções dos EUA, está entre os procurados pela PF, mas está foragido.
Segundo as investigações, o grupo usava um esquema sofisticado para movimentar recursos por meio de transferências ilegais de criptoativos, transporte de dinheiro, inclusive em espécie, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.
A análise inicial aponta que o esquema movimentou mais de R$ 10 bilhões. Mais de 50 policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. As ordens judiciais foram expedidas pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo.
A Justiça também determinou o bloqueio de bens, valores e criptoativos dos investigados, até o limite de R$ 10,4 bilhões.
As investigações continuam. Os suspeitos poderão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros crimes que venham a ser identificados durante a apuração.
Yuri Cavalieri é jornalista e pós-graduado em política e relações internacionais. Tem mais de 13 anos de experiência em rádio e televisão. É correspondente da Itatiaia em São Paulo. Formado pela Universidade São Judas Tadeu, na capital paulista, começou a carreira na Rádio Bandeirantes, empresa na qual ficou por mais de 8 anos como editor, repórter e apresentador. Ainda no rádio, trabalhou durante 2 anos na CBN, como apurador e repórter. Na TV, passou pela Band duas vezes. Primeiro, como coordenador de Rede para os principais telejornais da emissora, como Jornal da Band, Brasil Urgente e Bora Brasil, e repórter para o Primeiro Jornal. Em sua segunda passagem trabalhou no núcleo de séries e reportagens especiais do Jornal da Band.
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