Operação da Receita Federal mira esquema de R$ 2,5 bilhões em fraude fiscal em SP
Ação desta quinta-feira (14) acontece em 14 cidades paulistas, com apoio do Gaeco, do Ministério Público, e das polícias Civil e Militar
A Receita Federal, em ação conjunta com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e órgãos do estado de São Paulo, realizou nesta quinta-feira (14) uma operação contra um esquema bilionário de sonegação de impostos. A ação acontece em 14 cidades paulistas, com apoio do Gaeco e das polícias Civil e Militar.
Segundo as investigações, o grupo é suspeito de causar um prejuízo de mais de R$ 2,5 bilhões aos cofres públicos. O esquema envolvia empresas de fachada, emissão de notas fiscais “frias”, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.
Os investigadores identificaram três grandes grupos empresariais ligados ao setor de plásticos, que juntos teriam usado ao menos 60 empresas fantasmas para gerar créditos tributários falsos. Na prática, essas empresas simulavam operações comerciais para reduzir, de forma ilegal, o pagamento de impostos como ICMS, IPI, PIS/Cofins e Imposto de Renda.
Ao todo, estão sendo cumpridos 46 mandados de busca e apreensão em 48 endereços, entre casas, empresas e escritórios ligados aos investigados. As ações ocorrem simultaneamente nas cidades de Arujá, Barueri, Bertioga, Caieiras, Cotia, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapevi, Itupeva, Jundiaí, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, São Paulo e Sertãozinho.
De acordo com a apuração, o esquema funcionava em três frentes: a circulação real de mercadorias, principalmente no setor de resinas plásticas; a emissão de notas fiscais falsas entre empresas de fachada para dar aparência de legalidade; e a movimentação financeira, que distribuía o dinheiro entre operadores e pessoas ligadas ao grupo.
Parte do dinheiro obtido com a fraude, ainda segundo a investigação, era usada para bancar despesas pessoais de empresários, como viagens, clubes náuticos, compra de vinhos e aquisição de bens de luxo.
Agora, o material apreendido, tanto físico quanto digital, será analisado para reunir provas e identificar todos os envolvidos, que podem responder nas esferas tributária e criminal. Mais de 530 agentes públicos participaram da operação.
Yuri Cavalieri é jornalista e pós-graduado em política e relações internacionais. Tem mais de 13 anos de experiência em rádio e televisão. É correspondente da Itatiaia em São Paulo. Formado pela Universidade São Judas Tadeu, na capital paulista, começou a carreira na Rádio Bandeirantes, empresa na qual ficou por mais de 8 anos como editor, repórter e apresentador. Ainda no rádio, trabalhou durante 2 anos na CBN, como apurador e repórter. Na TV, passou pela Band duas vezes. Primeiro, como coordenador de Rede para os principais telejornais da emissora, como Jornal da Band, Brasil Urgente e Bora Brasil, e repórter para o Primeiro Jornal. Em sua segunda passagem trabalhou no núcleo de séries e reportagens especiais do Jornal da Band.