MP deflagra operação contra esquema de R$ 500 milhões em São Paulo

O Ministério Público de São Paulo realiza uma grande operação nesta terça-feira (29) para desarticular um esquema envolvendo crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O MP estima que mais de 2 mil pessoas tenham sido lesadas e que o esquema tenha movimentado aproximadamente R$ 500 milhões.

A operação Sanakay conta com o apoio das Polícias Militar e Civil para cumprir 13 mandados de busca e apreensão na capital paulista, cidades da Grande São Paulo e no Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, os alvos teriam se associado para aplicar golpes de pirâmide financeira mediante a simulação de investimentos em ouro. Eles prometiam altos rendimentos com a compra do minério e sua posterior revenda internacional.

"Por pertencerem à mesma comunidade étnica, os investigados obtiveram autorização interna para oferecer cotas do suposto investimento aos próprios integrantes, formando uma rede de vítimas numerosa e relativamente fechada. Estima-se que mais de 2 mil pessoas tenham sido lesadas e que o esquema tenha movimentado aproximadamente R$ 500 milhões", diz a nota do MP.

Os promotores afirmam que os investigados não investiam todos os recursos na compra e venda de ouro como prometiam.  Eles usavam parte do dinheiro na aquisição de bens de luxo e mantiveram outra parcela aplicada para dar aparência de rentabilidade ao negócio e atrair novos investidores.

Segundo o MP, vítimas venderam bens pessoais de valor para realizar os aportes. Quando as vítimas perceberam que se tratava de uma fraude e passaram a cobrar a devolução dos valores, que não foram ressarcidos.