Fintechs ligadas ao PCC movimentaram R$ 26 bilhões, dizem investigadores
Investigação aponta que empresas atuavam como “bancos paralelos” usados para lavagem de dinheiro, fraudes fiscais e movimentação de recursos do crime organizado no setor de combustíveis
A investigação da Operação Fluxo Oculto identificou que fintechs ligadas ao PCC (Primeiro Comando da Capital) movimentaram mais de R$ 26 bilhões entre 2022 e 2025, segundo informações da Receita Federal e do Ministério Público de São Paulo.
De acordo com os investigadores, seis empresas do setor financeiro digital atuavam como uma espécie de “banco paralelo” da organização criminosa, sendo utilizadas para ocultar patrimônio, movimentar dinheiro obtido com fraudes e dificultar o rastreamento das operações financeiras.
A operação é um desdobramento da Carbono Oculto, que apura um esquema de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis. Segundo o Gaeco, o grupo utilizava empresas de fachada, fundos de investimento e distribuidoras para abastecer um mercado clandestino de combustíveis adulterados.
As investigações apontam que parte dos recursos movimentados pelas fintechs tinha origem em fraudes tributárias relacionadas ao desvio de nafta petroquímica — derivado do petróleo usado pela indústria química, mas que estaria sendo desviado ilegalmente para a produção de combustíveis adulterados.
Além das fintechs, quatro fundos de investimento passaram a ser investigados por suspeita de ocultação patrimonial. Juntos, os fundos possuem patrimônio estimado em cerca de R$ 205 milhões, segundo as autoridades.
Ao todo, a Operação Fluxo Oculto cumpre dezenas de mandados de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, com apoio de órgãos estaduais e federais.
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