Esquema de R$ 30 milhões com ICMS falso é alvo de operação em São Paulo e Paraná
Estão sendo cumpridos, nesta terça-feira (26), 19 mandados judiciais, sendo 5 de prisão e 14 de busca e apreensão
Uma operação contra um esquema milionário de fraude é realizada na manhã desta terça-feira (26) por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil, e auditores da Secretaria da Receita Estadual de São Paulo.
Segundo as investigações, o grupo criminoso montou uma estrutura organizada e hierarquizada para enganar empresas, vendendo créditos de ICMS que, na prática, não existiam. O prejuízo causado passa de R$ 30 milhões.
Ao todo, estão sendo cumpridos 19 mandados judiciais, sendo 5 de prisão e 14 de busca e apreensão, em endereços na capital paulista, na Grande São Paulo, na região de Campinas e também no estado do Paraná. Além disso, a Justiça determinou o sequestro de bens que somam R$ 362 milhões, incluindo seis imóveis.
A ação, batizada de “Respiro da Baleia”, é resultado de uma força-tarefa que reúne equipes da 3ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas do DEIC, da fiscalização da Receita Estadual e também do Denarc de Londrina. Ao todo, 53 agentes participam da operação.
As apurações apontam que o golpe funcionava em várias etapas, com nomes inspirados no mercado financeiro. Primeiro, os criminosos levantavam informações das vítimas. Depois, um integrante do grupo, considerado homem de confiança, abordava as empresas oferecendo créditos de ICMS com desconto atrativo, induzindo ao erro.
Quando a fraude dava certo, as vítimas passavam a fazer depósitos mensais altos em uma empresa usada como “cofre” do esquema. Em seguida, o dinheiro era espalhado entre vários integrantes, numa estratégia para dificultar o rastreamento da origem.
O esquema ainda incluía um mecanismo chamado “Respiro da Baleia”, usado para simular pagamentos e atrasar a descoberta do golpe. O ciclo era fechado com uso de empresas de fachada e consultorias fictícias.
Os envolvidos podem responder por crimes como estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica e crimes tributários. A operação também pode ajudar a identificar novas vítimas e recuperar parte do dinheiro desviado.
Yuri Cavalieri é jornalista e pós-graduado em política e relações internacionais. Tem mais de 13 anos de experiência em rádio e televisão. É correspondente da Itatiaia em São Paulo. Formado pela Universidade São Judas Tadeu, na capital paulista, começou a carreira na Rádio Bandeirantes, empresa na qual ficou por mais de 8 anos como editor, repórter e apresentador. Ainda no rádio, trabalhou durante 2 anos na CBN, como apurador e repórter. Na TV, passou pela Band duas vezes. Primeiro, como coordenador de Rede para os principais telejornais da emissora, como Jornal da Band, Brasil Urgente e Bora Brasil, e repórter para o Primeiro Jornal. Em sua segunda passagem trabalhou no núcleo de séries e reportagens especiais do Jornal da Band.