Operação investiga lavagem de dinheiro do CV em clubes e pousada no RJ
Polícia Civil e Ministério Público apuram esquema que teria movimentado mais de R$ 11 milhões usando espaços de lazer para esconder recursos do tráfico
Uma operação realizada nesta terça-feira (4) investiga um esquema de exploração de clubes recreativos para lavar dinheiro do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. A Operação Quimera é realizada pela Polícia Civil com o apoio do Ministério Público.
Segundo as investigações, o grupo usava pessoas e empresas para esconder a origem do dinheiro, dificultar a identificação dos bens e fazer com que recursos vindos do tráfico circulassem como se fossem legais. Ao todo, a movimentação financeira investigada passa de R$ 11 milhões. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços na capital e na Região dos Lagos.
A Justiça também autorizou medidas para tentar impedir que os investigados movimentem o dinheiro e o patrimônio. Entre as decisões estão o bloqueio de contas, a restrição de bens, veículos e empresas, além da quebra dos sigilos bancário e fiscal dos alvos. A operação faz parte da Operação Contenção, ação do Governo do Estado contra o avanço do CV no Rio de Janeiro.
Segundo a investigação, o caso começou após responsáveis por um clube relatarem ameaças para deixar a administração do espaço e entregar o controle a pessoas ligadas ao tráfico. O grupo também teria exigido o pagamento de R$ 6 mil por mês para que o clube continuasse funcionando.
Durante a apuração, os investigadores identificaram suspeitas de que outro clube recreativo também era usado pelo grupo. De acordo com a Polícia Civil, pessoas ligadas à facção passaram a controlar o local sem fazer parte oficialmente da administração, tomando decisões sobre eventos, dinheiro e funcionamento do espaço.
A investigação aponta ainda que uma família teria participação na parte financeira do esquema. Um dos envolvidos seria responsável por cuidar do dinheiro do grupo, enquanto outra pessoa teria assumido a administração do clube. Um terceiro investigado teria movimentado R$ 2,4 milhões em seis meses, valor considerado incompatível com a atividade registrada por ele.
Outro suspeito fez cerca de 40 transferências via PIX, que somaram R$ 240 mil. Segundo a Polícia Civil, ele aparece em cerca de 20 registros policiais, muitos relacionados a roubos de carga. Uma quinta investigada teria movimentado aproximadamente R$ 2,2 milhões em seis meses, apesar de declarar trabalhar como recepcionista e ter renda de cerca de R$ 3,2 mil. No período, ela também teria recebido R$ 253 mil de um dos investigados.
A análise das movimentações financeiras apontou valores considerados incompatíveis com os rendimentos declarados pelos suspeitos. Os investigadores identificaram transferências entre familiares, empresas e pessoas físicas, além de depósitos em dinheiro e pagamentos feitos em pequenas quantias para tentar dificultar o acompanhamento dos valores.
A casa de luxo na Região dos Lagos tem 16 quartos, cinco funcionários e cobra diárias de cerca de R$ 540 na alta temporada. Mesmo com uma estrutura pequena, a pousada teria movimentado cerca de R$ 3,44 milhões em pouco mais de seis meses e recebido mais de 600 depósitos em dinheiro, que somaram aproximadamente R$ 955 mil.
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH), já trabalhou na Record TV e na Rede Minas. Atualmente é repórter multimídia e apresenta o Tá Sabendo no Instagram da Itatiaia.
Diana Rogers tem 34 anos e é repórter correspondente no Rio de Janeiro. Trabalha como repórter em rádio desde os 21 anos e passou por cinco emissoras no Rio: Globo, CBN, Tupi, Manchete e Mec. Cobriu grandes eventos como sete Carnavais na Sapucaí, bastidores da Copa de 2014 e das Olimpíadas em 2016.