Suspeitos são indiciados por desvio milionário em clínica médica em Minas
De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), caso ocorreu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro
Um homem, de 42 anos, e a enteada dele, de 26, foram indiciados em inquérito que apurou desvios patrimoniais e lavagem de dinheiro em uma clínica médica de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) revelam que o prejuízo estimado à empresa vítima é de aproximadamente R$ 1,7 milhão.
O homem foi indiciado pelos crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A mulher foi indiciada por lavagem de dinheiro, na modalidade de ocultação patrimonial por intermédio de conta bancária utilizada para movimentação dos recursos ilícitos. As investigações foram coordenadas pela equipe responsável pela apuração de crimes de fraude em Uberlândia.
“O principal investigado exercia a função de administrador financeiro da empresa vítima e teria se aproveitado da posição de confiança e do amplo acesso às contas bancárias e sistemas internos para realizar sucessivos desvios de recursos ao longo de vários anos”, informou a PCMG.
Os levantamentos da instituição revelaram que os valores eram transferidos para contas pessoais, de terceiros e de empresas vinculadas ao investigado, com o objetivo de ocultar a origem ilícita do dinheiro. A Polícia Civil informou que os recursos desviados teriam sido utilizados na aquisição de patrimônio de alto valor, como um imóvel em condomínio de alto padrão e veículos, além do custeio de despesas pessoais incompatíveis com a renda formal declarada.
Como medida para assegurar eventual ressarcimento dos danos, a PCMG obteve o sequestro de um imóvel vinculado à investigação e o bloqueio de ativos financeiros dos suspeitos. Dois veículos identificados como proveito da atividade criminosa também foram localizados e apreendidos.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, na última sexta-feira (19/6), em um imóvel localizado no condomínio residencial de alto padrão. Durante a ação, os policiais recolheram materiais para a investigação.
Jornalista pela PUC Minas. Na Itatiaia, escreve para Minas Gerais e Brasil. Anteriormente, trabalhou no jornal Estado de Minas como repórter de Gerais, com contribuições para os cadernos de Política, Economia e Diversidade.