PF realiza operação em três cidades contra fraudes cambiais que movimentaram R$ 15 bi

Policiais federais cumpriram, nesta quarta-feira (7), cinco mandados de busca e apreensão de bens e de valores que podem atingir R$ 620 milhões. A operação denominada Symbolic atuou nas cidades de Curitiba/PR, Campinas/SP e São Paulo/SP, em desdobramento da Operação Harvest, que começou em março de 2022.

O principal investigado é um brasileiro radicado em Montevidéu, no Uruguai, que controlava um grupo de empresas com sede em Santana do Livramento (RS). Segundo a PF, o esquema movimentou, entre 2019 e 2023, cerca de R$ 15 bilhões. O suspeito trabalhava com pessoas radicadas no Brasil, na Argentina e na Espanha. O grupo de empresas atuava na intermediação de pagamentos vinculados a casas de apostas e plataformas de investimento do exterior, tendo estruturado processos de envio informal de dinheiro ao exterior e de lavagem de dinheiro.

O esquema

Segundo as investigações, as remessas de dinheiro ao exterior se davam, em sua maior parcela, de maneira informal ou irregular, via dólar-cabo ou mercado de criptoativos. A organização usava o mercado de câmbio formal para documentar o envio desse dinheiro para outros países – buscando dar aparência de regularidade às operações. Uma corretora e um banco de câmbio estão sendo investigados por possível envolvimento nesses processos.

Ainda segundo a PF, as empresas não diretamente ligadas à organização eram usadas para movimentar parcelas dos recursos de forma a burlar os sistemas de controle e de compliance dos bancos, bem como dissimular essas movimentações financeiras. Há suspeitas de que essas ferramentas de intermediação financeira serviam para a lavagem de capitais de pessoas vinculadas a práticas de estelionato eletrônico e de tráfico de drogas.

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