PF apura esquema de lavagem de dinheiro ligado a apostas ilegais em SP, RS e GO
Investigação aponta utilização de 87 empresas suspeitas de movimentar recursos de operadores ilegais de apostas
A Polícia Federal realizou, nesta segunda-feira (6), a Operação Véu de Maia para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas ligado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil.
Ao todo, os agentes cumprem nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais, nas cidades de Aparecida de Goiânia e Goiânia, em Goiás, São Paulo e Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, além de Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul.
A investigação começou após informações enviadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda. Segundo a Polícia Federal, 87 empresas são suspeitas de terem sido usadas para movimentar dinheiro de operadores irregulares de apostas.
Os investigadores também apuram a possível remessa ilegal de recursos para o exterior por meio de criptoativos.
De acordo com a PF, os investigados poderão responder por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos que venham a ser identificados durante o andamento das investigações.
Yuri Cavalieri é jornalista e pós-graduado em política e relações internacionais. Tem mais de 13 anos de experiência em rádio e televisão. É correspondente da Itatiaia em São Paulo. Formado pela Universidade São Judas Tadeu, na capital paulista, começou a carreira na Rádio Bandeirantes, empresa na qual ficou por mais de 8 anos como editor, repórter e apresentador. Ainda no rádio, trabalhou durante 2 anos na CBN, como apurador e repórter. Na TV, passou pela Band duas vezes. Primeiro, como coordenador de Rede para os principais telejornais da emissora, como Jornal da Band, Brasil Urgente e Bora Brasil, e repórter para o Primeiro Jornal. Em sua segunda passagem trabalhou no núcleo de séries e reportagens especiais do Jornal da Band.