Grupo chinês que movimentou R$ 500 milhões em transações suspeitas é investigado em SP
A polícia cumpriu sete mandados de busca e apreensão em endereços comerciais na capital paulista
A Polícia Civil cumpriu nesta segunda-feira (27), na região central de São Paulo, sete mandados de busca e apreensão contra um grupo chines que movimentou mais de R$ 500 milhões em transações consideradas suspeitas.
Em um dos endereços agentes da polícia encontraram um grande depósito com diversos produtos eletrônicos sem notas fiscais. A Receita Federal foi acionada para as devidas providências.
Ainda durante o cumprimento dos mandados, confirmou-se que parte dessas firmas não funcionavam nos endereços cadastrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp).
Além disso, os policiais descobriram, por meio de análise de documentos, a existência de pelo menos outras quatro empresas ligadas ao grupo. Os casos estão sendo registrados no Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC). A operação segue em andamento.