Fintech de policial preso em SP é suspeita de realizar transações com terroristas
A operação da Polícia Federal e Ministério Público contra lavagem de dinheiro do PCC por meio de fintechs prendeu Cyllas Elia Junior, CEO de uma delas
A fintech 2 GO Bank, de propriedade do policial civil Cyllas Elia Júnior, preso em uma operação da Polícia Federal e Ministério Público nessa terça-feira (25), se envolveu em transações suspeitas com criptomoedas relacionadas a organizações terroristas. É o que apontam Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Os documentos, porém, não dão os nomes das organizações.
A ação mirou operações ilegais de duas fintechs - empresas que recebiam depósitos milionários, oriundos do narcotráfico, em nomes de laranjas, por meio de boletos, cartões de crédito e depósitos. Depois, os valores eram transferidos para outras contas ligadas a narcotraficantes do PCC.
As informações foram reveladas em delação premiada firmada entre o MP e o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, delator do PCC executado no Aeroporto Internacional de São Paulo em novembro de 2024. Antes de ser assassinado, ele apresentou contratos assinados pelo traficante em operações imobiliárias feitas através do banco.
O Ministério Público de São Paulo informou que apesar de citar as informações em relatório da investigação, os promotores ainda analisam as relações da empresa do policial civil com terroristas.
O alerta sobre possíveis relações da fintech de Cyllas Elia com terroristas foi feito pelo Banco Topázio (B2B) ao Ministério da Defesa de Israel, que emitiu um comunicado sobre a existência de carteiras digitais mantidas em uma exchange (corretora) que seriam operacionalizadas para movimentação de criptomoedas “com fins de perpetração do crime de terrorismo, conforme os critérios da lei israelense.”
Segundo a PF e o MP, a partir dessa informação, o Banco Topázio monitorou transações em criptoativos, identificando transações entre carteiras digitais de exchanges que são clientes do Banco Topázio e as carteiras digitais elencadas no comunicado.
Yuri Cavalieri é jornalista e pós-graduado em política e relações internacionais. Tem mais de 13 anos de experiência em rádio e televisão. É correspondente da Itatiaia em São Paulo. Formado pela Universidade São Judas Tadeu, na capital paulista, começou a carreira na Rádio Bandeirantes, empresa na qual ficou por mais de 8 anos como editor, repórter e apresentador. Ainda no rádio, trabalhou durante 2 anos na CBN, como apurador e repórter. Na TV, passou pela Band duas vezes. Primeiro, como coordenador de Rede para os principais telejornais da emissora, como Jornal da Band, Brasil Urgente e Bora Brasil, e repórter para o Primeiro Jornal. Em sua segunda passagem trabalhou no núcleo de séries e reportagens especiais do Jornal da Band.