MP desarticula esquema de R$ 1,4 bilhão em apostas ilegais em três estados
Grupo investigado usava sites sem autorização do Ministério da Fazenda e teria lavado parte dos recursos
Uma operação do Ministério Público mirou um esquema ilegal de apostas online, golpes contra clientes e lavagem de dinheiro, com ramificações em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. O esquema movimentou R$ 1,4 bilhão em apenas quatro anos. Os suspeitos utilizaram diversos sites de apostas sem autorização do Ministério da Fazenda.
Ao todo, foram cumpridos nesta quinta-feira (13) sete mandados nos três estados contra investigados por integrar a organização criminosa. Os agentes apreenderam dinheiro em espécie e moeda estrangeira, um tablet, um celular e dois veículos de alto luxo.
A ‘Operação Aposta Suja’ foi conduzida pelo CyberGaeco (MPRJ), com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI - MPRJ), e também conta com a atuação do CyberGaeco do Ministério Público de São Paulo, além da colaboração da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda e do Gaeco do Ministério Público do Estado da Bahia.
MP desarticula esquema de R$ 1,4 bilhão em apostas ilegais em três estados
📹 Divulgação / MP-BA
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Como funcionava o esquema:
De acordo com as investigações, a organização operaria por meio de diversos sites de apostas sem autorização do Ministério da Fazenda. Os depósitos realizados pelos usuários seriam direcionados a empresas de fachada e, conforme apurado, as plataformas também impediriam clientes de sacar valores disponíveis em suas contas.
O esquema teria ainda uma etapa de lavagem dos recursos, com conversão em criptoativos, pulverização dos valores em múltiplas contas e remessas para o exterior, com o objetivo de reintroduzir o dinheiro na economia formal.
Segundo o Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), foram registradas mais de 800 comunicações de operações suspeitas entre 2022 e 2026, envolvendo movimentação financeira superior a R$ 1,4 bilhão. Desse montante, mais de R$ 100 milhões teriam sido movimentados, isoladamente, por uma das empresas investigadas.
Correspondente da Rádio Itatiaia em São Paulo. Apresentador do quadro Palavra Aberta e debatedor do Conversa de Redação. Ingressou na emissora em 2023. Começou no rádio comunitário aos 14 anos. Graduou-se em jornalismo pela PUC Minas. No rádio, teve passagens pela Alvorada FM, BandNews FM e CBN, no Grupo Globo. Na Band, ocupou vários cargos até chegar às funções de âncora e coordenador de redação na Band News FM BH. Na televisão, participava diariamente da TV Band Minas e do Band News TV. Vencedor de nove prêmios de jornalismo. Em 2023, foi reconhecido como um dos 30 jornalistas mais premiados do Brasil.