Polícia Civil mira quadrilha que desviou R$ 14 milhões do banco Santander
Ao todo, estão sendo cumpridos, nesta quinta-feira (23), 27 mandados, sendo cinco de prisão e 22 de busca e apreensão em São Paulo e Goiás
A Polícia Civil realiza, nesta quinta-feira (23), a segunda fase da operação Operatio Infidelitas, contra uma quadrilha suspeita de fraudes contra o banco Santander. A ação é um desdobramento de uma investigação iniciada em novembro do ano passado.
Ao todo, estão sendo cumpridos 27 mandados, sendo cinco de prisão e 22 de busca e apreensão. As diligências acontecem na cidade de São Paulo, nos municípios de Carapicuíba, Franco da Rocha e Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana, além de cidades da região de Piracicaba, no interior paulista, e também no estado de Goiás.
De acordo com as investigações, a quadrilha atuava na habilitação irregular de credenciais corporativas, com a possível participação de funcionários da própria instituição financeira vítima. O esquema permitia o sequestro de identidades digitais, dando acesso a contas de clientes.
"Fomos procurados por uma instituição financeira após um desvio de R$ 14 milhões, então iniciamos as investigações para descobrir quais eram as conexões, quem eram os beneficiários. Na primeira fase da operação, identificamos dois alvos e apreendemos aparelhos. As investigações continuaram e hoje deflagramos mais uma fase para desarticular essa organização criminosa", afirmou o delegado Christian Nimoi, da 4ª DCCiber.
Após invadir as contas, os criminosos desviavam os valores rapidamente, pulverizando o dinheiro por meio de transferências via TED, PIX e também boletos. O objetivo da operação é desarticular o grupo e interromper o esquema fraudulento, segundo a polícia.
Há a informação de que um advogado e um ex-gerente do Santander foram presos nesta quinta (23).
O que diz o Santander?
Em nota, o banco informou que "a Instituição informa que coopera integralmente com a Polícia Civil de São Paulo na investigação, por meio de sua área de Inteligência. O banco reforça que possui sistemas eficazes de prevenção a fraudes para identificar e coibir eventuais desvios de conduta”.
Yuri Cavalieri é jornalista e pós-graduado em política e relações internacionais. Tem mais de 13 anos de experiência em rádio e televisão. É correspondente da Itatiaia em São Paulo. Formado pela Universidade São Judas Tadeu, na capital paulista, começou a carreira na Rádio Bandeirantes, empresa na qual ficou por mais de 8 anos como editor, repórter e apresentador. Ainda no rádio, trabalhou durante 2 anos na CBN, como apurador e repórter. Na TV, passou pela Band duas vezes. Primeiro, como coordenador de Rede para os principais telejornais da emissora, como Jornal da Band, Brasil Urgente e Bora Brasil, e repórter para o Primeiro Jornal. Em sua segunda passagem trabalhou no núcleo de séries e reportagens especiais do Jornal da Band.