MPMG mira esquema que liberou R$ 800 mil e aplicou golpe com boletos

Seis pessoas foram presas, nesta quinta-feira (26), durante uma operação que investiga um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas em vários estados do país, incluindo Minas Gerais.

O esquema causou prejuízo de quase R$ 500 mil a uma empresa de Governador Valadares e a uma instituição financeira. Os locais das prisões não foram divulgados.

A “Operação Bankline”, do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), foi realizada nos estados de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e no Distrito Federal.

As investigações começaram depois que criminosos invadiram a conta bancária de uma empresa e resgataram um investimento de R$ 800 mil para gerar saldo.

Em seguida, o grupo pagou 10 boletos, somando quase R$ 500 mil. A movimentação chamou a atenção do setor de segurança do banco, que identificou acessos feitos por aparelhos e redes de internet diferentes do padrão da empresa, em várias cidades.

Segundo as investigações, o grupo tinha duas frentes de atuação: Uma parte era responsável pela parte tecnológica, usando conhecimentos avançados para burlar os sistemas de segurança dos bancos. A outra cuidava da movimentação do dinheiro, distribuindo os valores entre várias contas de pessoas e empresas para dificultar o rastreamento.

Mandados

Os mandados foram cumpridos em Senador Canedo, Goiânia e Planaltina de Goiás (GO); Parauapebas (PA); Planaltina (DF); Duque de Caxias e Queimados (RJ); e nas cidades de São Paulo, Itapetininga, Praia Grande, Santos e Salto (SP).

Materiais apreendidos

Foram apreendidos quatro notebooks, seis celulares, dois HDs, um pendrive, cinco cadernos com anotações, R$ 22.715 em dinheiro, um token de segurança, documentos diversos, 30 modems, 14 cheques, 126 cartões, 24 máquinas de cartão, uma “chipeira” e 11 chips de operadoras.