PF prende integrantes de quadrilha que movimentou R$ 7,5 bilhões em fraudes financeiras
Foram emitidos 17 mandados de prisão e 60 de busca e apreensão em 14 cidades paulistas e em BH
Duas pessoas foram presas nesta quarta-feira (28), pela Polícia Federal, na Operação Concierge, em BH e em São Paulo. A suspeita é que a quadrilha tenha movimentado R$ 7,5 bilhões em transações financeiras usando bancos digitais não autorizados pelo Banco Central.
A PF cumpriu 60 mandados de busca e apreensão e solicitou a suspensão de 194 empresas usadas pela organização criminosa para dissimular as transações. A PF também pediu à Justiça bloqueio de R$ 850 milhões em contas associadas aos suspeitos e a suspensão de dois advogados junto à OAB São Paulo.
Estes bancos digitais - conhecidos como fintechs -, ofereciam contas fraudulentas que permitiam transações dentro do sistema bancário oficial, de forma oculta, e que foram utilizadas por facções criminosas e empresas com dívidas.
Os suspeitos ficam sujeitos, segundo a PF, a penas por gestão fraudulenta de instituição financeira, operação de instituição financeira não autorizada, crimes contra a ordem tributária e organização criminosa.
