A Polícia Federal deflagrou uma nova fase da operação nacional “Não Seja um Laranja” nessa sexta-feira (28)
Não houve prisão em flagrante. De acordo com a Delegacia em Juiz de Fora, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão contra um investigado, foram recolhidos dois aparelhos celulares, um notebook e seis cartões bancários. Não foram divulgadas informações sobre a idade nem o endereço.
De acordo com as investigações, ele é suspeito de ceder a conta bancária para o recebimento de valores provenientes de fraudes eletrônicas. E teria recebido dinheiro desviado de seis vítimas diferentes.
A ação integra a Força-Tarefa Tentáculos, parceria estratégica entre a Polícia Federal e instituições financeiras voltada ao combate de fraudes bancárias e crimes de lavagem de dinheiro em todo o país.
O esquema investigado evidencia o papel das chamadas “contas de passagem”. O uso de dados de terceiros, conhecidos como laranjas, é o mecanismo que possibilita a ocultação do rastro financeiro criminoso. A prática pode configurar crimes como lavagem de dinheiro e furto qualificado mediante dispositivo eletrônico.
Alerta da Polícia Federal
Além de irregularidade administrativa, ceder, emprestar ou vender contas bancárias é crime. Quem atua como laranja responde penalmente pelos atos praticados pela organização criminosa.
*Escrita por Michel Santos sob supervisão de Roberta Oliveira
