A Polícia Civil prendeu, na última quinta-feira (20), seis integrantes de uma organização criminosa que praticava estelionatos e fraudes eletrônicas no interior de São Paulo. Os suspeitos são acusados de desviar mais de R$ 6 milhões de um shopping em Caraguatatuba, no litoral norte, através da criação de empresas fantasmas.
As prisões aconteceram durante a operação ‘Mar de Cripto’, realizada na cidade de São Paulo, no litoral paulista e na região de Vale do Paraíba pelo 1º Distrito Policial de Caraguatatuba. Três suspeitos foram detidos em São José dos Campos, enquanto os demais foram presos em Jacareí, Caraguatatuba, e um no bairro do Morumbi, na capital paulista.
De acordo com as investigações, o grupo criminoso lavava o dinheiro ilícito em contas de criptomoedas em duas empresas: uma falsa fintech (empresa de serviços financeiros) e em uma loja de motos em São José dos Campos.
Ao todo, 18 veículos foram apreendidos, além de um jet-ski. Além disso, 40 contas bancárias tiveram valores bloqueados. Segundo a polícia a quantia ainda está sendo contabilizada.
Também foram recolhidos jóias, relógios de luxo, R$ 39 mil em espécie, além de diversos chips, notebooks e celulares que eram usados na prática criminosa.
A expectativa da polícia é aprofundar às investigações com a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos apreendidos.
Os suspeitos com idades entre 23 e 45 anos, estão à disposição da Justiça e poderão responder por crimes de organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e apropriação indébita.
